Presupus agent rus acuzat de fraudă și spălare de bani

Andrii Derkach a fost acuzat de conspirație pentru încălcarea Actelor Internaționale de Urgență Economică (IEEPA), conspirație pentru fraudă bancară, conspirație pentru spălarea banilor și spălare de bani în legătură cu cumpărarea și întreținerea a două imobile din Beverly Hills, California. Andrii Derkach, care avea legături strânse cu avocatul președintelui Donald Trump, Rudy Giuliani, a fost sancționat în 2020 pentru încercarea de a interveni în alegerile prezidențiale din SUA.

„Oligarhul și politicianul ucrainean susținut de Kremlin, Andrii Derkach, a fost sancționat pentru eforturile sale de a influența alegerile prezidențiale din SUA din 2020 în numele serviciilor de informații ruse. În timp ce participa la o campanie rusă de dezinformare care viza subminarea instituțiilor americane, Derkach a conspirat simultan pentru a beneficia în mod fraudulos de un stil de viață occidental pentru el și familia sa în Statele Unite”.

Din 1998, cu excepția unei pauze din noiembrie 2006 până în noiembrie 2007, Derkach a fost membru al Radei Supreme, Parlamentul Ucrainei. În acea perioadă, Derkach a fost membru al Partidului Regiunilor, un partid politic pro-rus, care a fost partidul de guvernământ în Ucraina din 2010 până la Revoluția Euromaidan din 2014. La 10 septembrie 2020, Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite (OFAC) l-a sancționat pe Derkach și mai multe companii pe care le controla, numindu-l „un agent rus activ de peste un deceniu, menținând legături strânse cu serviciile de informații rusești”, care „a dus o campanie de influență ascunsă” pentru a submina alegerile prezidențiale din 2020 din SUA.

Dacă va fi găsit vinovat, Derkach riscă până la 30 de ani de închisoare.

Ancheta a fost coordonată prin Task Force KleptoCapture al Departamentului de Justiție, „un grup operativ interagenții de aplicare a legii dedicat aplicării sancțiunilor ample, controalelor la export și contramăsurilor economice pe care Statele Unite, împreună cu aliații și partenerii săi străini, le-au impus ca răspuns la acțiunile Rusiei și invazia militară neprovocată a Ucrainei”.

JUSTICEGOV    

‍