Predator Files, un nou capitol la Atena
8
November
Ce au în comun Austria, Letonia, Spania, Insulele Virgine Britanice, Franța și Monaco? Toate conțin active legate de prietenii de judo din copilărie ai lui Vladimir Putin, Arkady și Boris Rotenberg, care, în pofida faptului că au fost vizați de numeroase sancțiuni occidentale în ultimul deceniu, valorează încă miliarde.
The Rotenberg Files, o nouă serie de investigații de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), care se bazează pe o mulțime de e-mailuri scurse de la o firmă de management folosită de cei doi frați, oferă o privire fără precedent asupra modului în care au reușit să-și protejeze averea și cine ie-a ajutat.
Este descris un flux de manevre financiare asemănătoare unui joc, cu „noi conturi bancare deschizându-se în timp ce altele au fost închise” peste tot în lume, pe măsură ce frații s-au confruntat cu noi sancțiuni sau un nou control din partea guvernelor. Povestea principală analizează rolul managerului respectivelor fonduri, Maxim Viktorov, un pasionat de vioară în vârstă de 50 de ani, care a primit un memoriu de la unul dintre fiii fraților Rotenberg la scurt timp după anexarea Crimeei de către Rusia, cu eticheta „obiectiv:sancțiuni clare”. E-mailurile descriu imaginea membrilor familiei panicați și a aliaților care încearcă să depășească autoritățile de reglementare. De exemplu, un mesaj de la o companie înregistrată în Panama care a lucrat pentru a ajuta familia Rotenberg să-și protejeze o parte din avere, spune: „ne învârtim deja ca un șarpe pe o furcă”.
Investigația oferă o perspectivă cheie asupra rolului în ascunderea activelor legate de Rotenberg al „fondurilor mutuale închise”, vehicule de investiții care nu sunt obligate să-și dezvăluie acționarii conform legislației ruse. Frații au folosit acest instrument pentru a-și ascunde conexiunile cu proprietăți precum cel mai mare acvariu din Europa, Moskvarium, și o vilă spaniolă din Marea Mediterană.
Este subliniat, printre altele, rolul vărului reginei Elisabeta a II-a, prințul Michael de Kent, în evitarea sancțiunilor de către Boris Rotenberg. Potrivit OCCRP, prințul Mihai și-a folosit statutul regal și conexiunile cu liderii mondiali pentru a încerca să impulsioneze succesul RemitRadar, o companie de tehnologie pe care o deținea împreună cu Maxim Viktorov și un alt om de afaceri rus. În timp ce prințul a întrerupt public relațiile cu guvernul rus după invazia pe scară largă a Ucrainei, 4% din RemitRadar aparține în continuare unui fond de investiții administrat de firma de administrare a activelor a lui Viktorov, care a gestionat anterior cel puțin 13 „fonduri mutuale închise” legate de familia Rotenberg.
.jpg)
_InPixio%20(1).jpg){kind=spacer}
