Dispariția unui fost oficial intelligence din Luxemburg, căutat de FBI

Fostul director adjunct al serviciului de informații din Luxemburg, care este căutat de Statele Unite pentru rolul său într-o escrocherie cu criptomonede de 4 miliarde de dolari, ar fi dispărut luna trecută în timp ce era în arest la domiciliu în Franța.

Frank Schneider, 53 de ani, cetățean din Luxemburg, a ocupat funcția de director adjunct pentru operațiuni în agenția de spionaj a Luxemburgului, Service de Renseignement de l’État Luxembourgeois (SREL). În 2008, a părăsit acel post pentru a-și înființa propria firmă de securitate și consultanță, Sandstone. Numele său a apărut frecvent în contextul unui scandal de spionaj care la doborât în cele din urmă pe prim-ministrul luxemburghez, Jean-Claude Juncker.

În ultimii ani, Schneider lucra pentru dr. Ruja Ignatova, în vârstă de 44 de ani, o femeie de afaceri de origine bulgară, care a fost presupusul arhitect din spatele escrocheriei cu criptomonede cunoscută sub numele de OneCoin. În 2014, Ignatova, educată la Universitatea Oxford, a fondat OneCoin, o firmă de criptomonede care pretindea că operează pe un model de investiții similar cu cel al Bitcoin. Mai târziu, însă, anchetatorii au descoperit că OneCoin a funcționat ca o schemă frauduloasă, fără nicio criptomonedă care să o susțină. Ulterior, Ignatova a fost inculpată pentru multiple acuzații de spălare de bani, fraudă cu valori mobiliare și fraudă electronică.

Cu toate acestea, Ignatova a dispărut în 2017, după ce s-a îmbarcat într-un zbor Ryanair din capitala Bulgariei Sofia către Atena, Grecia. Ignatova rămâne în libertate și este considerată responsabilă pentru una dintre cele mai mari fraude cu criptomonede din istorie, despre care se estimează că a fraudat investitori de cel puțin 4 miliarde de dolari. Biroul Federal de Investigații (FBI) oferă în prezent o recompensă de până la 250.000 de dolari în schimbul informațiilor care au condus la arestarea lui Ignatova.

Pe 29 aprilie 2021, poliția franceză l-a arestat pe Schneider, rezident al Franței, în Audun-le-Tiche, un orășel de la granița franco-luxemburg și nu departe de granițele belgiană și germană. Arestarea sa a avut loc în temeiul unui mandat internațional, care a fost confirmat ulterior că a fost emis de autoritățile din New York. S-a relatat la acea vreme că arestarea lui Schneider a implicat desfășurarea membrilor Brigade de recherche et d’intervention – echivalentul Franței al echipelor de arme și tactici speciale (SWAT) din Statele Unite.

Luxemburgezul este acuzat de guvernele din mai multe jurisdicții naționale că a lucrat ca reparator și depanator pentru Ignatova, permițându-i astfel să-și prelungească schemele frauduloase. Schneider a rămas la închisoarea Nancy-Maxéville până în noiembrie 2021, când a fost plasat în arest la domiciliu în Franța.

În tot acest timp, autoritățile franceze au colaborat cu guvernul Statelor Unite, unde Schneider riscă o pedeapsă maximă de 40 de ani de închisoare pentru spălare de bani și fraudă. La 15 februarie a acestui an, premierul francez Élisabeth Borne a aprobat extrădarea lui Schneider în Statele Unite. Decizia a fost ulterior aprobată de Curtea de Apel a lui Nancy, în urma unei încercări a echipei juridice a lui Schneider de a preveni extrădarea acestuia în Statele Unite.

Săptămâna trecută, însă, a fost dezvăluit că Schneider a dispărut în timp ce era în arest la domiciliu în Franța. BBC a relatat că Schneider a dispărut în mai, dar guvernul francez nu a dezvăluit public informația până pe 8 iunie.

INTELNEWS

‍